Política de Prevención del Lavado de Dinero

1. Modelo de Negocio de la Empresa

Xyes Online Casino (en adelante, "el Casino") es una empresa establecida bajo las leyes pertinentes y se centra en proporcionar servicios de juego en línea. Estamos comprometidos a garantizar que nuestras operaciones no se utilicen para actividades de lavado de dinero o financiación del terrorismo y a cumplir con las regulaciones globales de prevención del lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo (CFT).

2. Declaración de Política de la Empresa

Aunque no somos una institución financiera, en el funcionamiento del Casino, prohibimos expresamente el uso de los productos de Xyes para cualquier forma de actividades ilegales, incluyendo el lavado de dinero, la financiación del terrorismo o la violación de sanciones comerciales. Cumpliremos con las regulaciones internacionales de prevención del lavado de dinero y los requisitos regulatorios locales, y tomaremos las medidas necesarias para mantener la seguridad y la legalidad de la plataforma.

Nuestra intención es seguir las mejores prácticas globales para evitar que nuestros servicios se utilicen para facilitar estas actividades ilegales. Nuestras mejores prácticas incluyen:

• Desarrollar políticas escritas y procedimientos y controles razonables para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

• Designar a un oficial de cumplimiento para supervisar la implementación de la política.

• Proporcionar educación y capacitación relevantes al personal correspondiente.

• Revisar, monitorear y mantener de manera independiente políticas, procedimientos y controles.

3. Definiciones

• Lavado de dinero: El proceso de convertir ingresos ilegales en fondos legales, que generalmente se divide en tres etapas: colocación, estratificación e integración.

• Actividad sospechosa: Actividad de usuarios o no usuarios en nuestra plataforma que muestra signos de posible fraude o propósitos ilegales.

• Sanciones: Medidas impuestas por la comunidad internacional a países o individuos específicos para prohibir o restringir actividades.

4. Gestión y Supervisión

Hemos designado a un Oficial de Cumplimiento (Chief Compliance Officer, "CCO") para coordinar la implementación de la política de prevención del lavado de dinero y los procedimientos de cumplimiento del Casino. Las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento también incluyen desarrollar el programa de prevención del lavado de dinero, trabajar con otros interesados para revisar la política, evaluar nuevos requisitos regulatorios e investigar actividades potencialmente sospechosas o inusuales.

5. Conozca a su Cliente (KYC) y Monitoreo de Transacciones

El Casino seguirá las medidas apropiadas de debida diligencia del cliente (CDD) y monitoreo continuo para prevenir que los usuarios participen en actividades ilegales o no autorizadas.

Debida Diligencia del Cliente:

• Recopilar información básica requerida al abrir una cuenta para establecer un perfil de riesgo del cliente.

• Verificar la identidad del usuario y mantener registros.

• Evaluar la naturaleza y el propósito de la relación del usuario con nuestra plataforma.

Adoptaremos diversas medidas para garantizar la exactitud y la integridad de la información recopilada, incluidos los servicios de verificación de identidad de terceros.

Monitoreo Continuo:

• Monitorearemos las actividades de transacción de los usuarios para identificar cualquier comportamiento sospechoso o indicadores.

• Las cuentas de los usuarios que generen señales de alerta serán revisadas rápidamente y se tomarán las acciones adecuadas.

6. Política de aceptación

El casino no aceptará a los siguientes usuarios y bloqueará su registro:

• Usuarios que no proporcionen la información de identidad solicitada.

• Usuarios que proporcionen documentos de identidad falsos.

• Usuarios de jurisdicciones restringidas o prohibidas.

7. Monitoreo de Transacciones

Nos esforzaremos por cumplir con las sanciones económicas y comerciales, y estableceremos procedimientos de monitoreo de transacciones para identificar y detectar cualquier actividad inusual en tiempo real. Realizaremos revisiones regulares utilizando sistemas basados en reglas desarrollados internamente y por terceros.

8. Educación y Capacitación

Proporcionaremos capacitación regular sobre cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de dinero, financiación del terrorismo y sanciones comerciales a nuestros empleados, para garantizar que todos estén al tanto de las políticas y procedimientos relevantes.

9. Reporte

Xyes Online Casino está obligado a informar sobre cualquier transacción sospechosa o inusual de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes. Los clientes asociados con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo u otras actividades delictivas serán marcados como actividades sospechosas y reportados a las autoridades regulatorias.