反洗錢政策

1. 公司業務模式

XYes 線上賭場（以下簡稱「本賭場」）是根據相關法律成立的公司，專注於提供線上博彩服務。我們致力於確保我們的運營不被用於洗錢或恐怖主義融資活動，並遵守全球反洗錢（AML）及反恐融資（CFT）法規。

2. 公司政策聲明

儘管我們不是金融機構，但在本賭場的運營中，我們明令禁止使用 XYes 產品進行任何形式的非法活動，包括洗錢、恐怖主義融資或違反貿易制裁。我們將遵守國際反洗錢法規以及本地監管要求，並採取必要措施維護平台的安全與合法性。

我們的意圖是遵循全球最佳實踐，以防止我們的服務被用於促進這些非法活動。我們的最佳實踐包括：

• 制定書面政策以及合理的程序和控制措施，以防止洗錢和恐怖融資。

• 指定合規官，以監督政策的實施。

• 為相關人員提供相關教育和培訓。

• 獨立審核、監測和維護政策、程序和控制措施。

3. 定義

• 洗錢：將非法所得轉化為合法資金的過程，通常分為三個步驟：投放、分層和整合。

• 可疑活動：用戶或非用戶在我們平台上的活動，顯示出可能存在欺詐或非法目的的跡象。

• 制裁：國際社會對特定國家或個人實施的禁止或限制活動的措施。

4. 治理與監督

我們已指定一名首席合規官（“CCO”），負責協調本賭場反洗錢政策的實施及合規程序。合規官的職責還包括開發反洗錢計劃，與其他利益相關者合作修訂政策，評估新監管要求，並調查潛在的可疑或異常活動。

5. 了解您的客戶（KYC）和交易監測

本賭場將遵循適當的客戶盡職調查（CDD）及持續監測措施，以防止用戶參與非法或未授權的活動。

• 客戶盡職調查：

  • 收集賬戶開設時所需的基本信息，以建立客戶風險檔案；

  • 驗證用戶身份並維護記錄；

  • 評估用戶與我們平台的關係性質和目的。

我們將採納多種措施，確保所收集的信息的準確性和完整性，包括第三方身份驗證服務。

• 持續監測：

  • 我們將監測用戶的交易活動，以識別任何可疑行為或指標；

  • 對觸發警示的用戶賬戶進行快速審查並採取適當的行動。

6. 接受政策

本賭場將不接受以下用戶並將阻止其註冊：

• 不提供所要求的身份信息的用戶；

• 提供虛假身份文件的用戶；

• 自受限或禁止管轄區的用戶。

7. 交易監測

我們將致力於遵守經濟和貿易制裁，建立交易監測程序，以實時識別和檢測任何異常活動。我們將定期使用內部和第三方開發的規則基礎系統進行審查。

8. 教育與培訓

我們將定期為員工提供反洗錢、反恐融資及貿易制裁合規培訓，確保所有員工了解相關政策和程序。

9. 報告

XYes 線上賭場有義務根據相關法律法規，報告任何可疑或異常交易。與洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動相關的客戶將被標記為可疑活動並上報監管機構。

---